Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero

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NUEVA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO - Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Duración: 3.0 horas
Fecha: 24 Enero 2013
Lugar: Su computadora (No gaste en viáticos y traslados)

En la actualidad el lavado de dinero es un problema verdaderamente serio en nuestro país. Se calcula que son entre 10 y 14 mil millones de dólares los que grupos criminales "filtran" a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas, y que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico.

Es por eso que en el 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece las acciones, medidas y procedimientos que instituciones financieras, gobierno y particulares se encontrarán obligados a tomar para prevenir y detectar delitos y cooperar con las autoridades correspondientes para castigarlos. ¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted! En una sola sesión de tres horas usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva ley, a sólo meses de que entre en vigor, para estar 100% preparado para cumplir con sus obligaciones desde el primer día… ¡y sin salir de su casa u oficina!

¡Reciba la información completa y sin compromiso! sólo responda este correo con asunto "Deseo Obtener Folleto Lavado de Dinero" y se lo enviaremos a la brevedad.

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Líder de Proyecto Online en Vivo
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